太原公安打掉一跨境赌博洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人28名

近日，太原市公安局杏花岭分局成功打掉一个专为境外网络赌博提供平台服务，并利用个人银行卡等作案工具为境外网络赌博平台实施洗钱犯罪的跨境赌博犯罪团伙，抓获以刘某、李某为首的涉案犯罪嫌疑人28名，涉案金额高达4.4亿余元。

　　为牟取暴利，2021年9月，犯罪嫌疑人刘某在网络群聊内招揽“卡农”，同时与李某勾结，由李某向其介绍“卡农”。双方约定每介绍一人提供银行卡可赚取500元的“人头费”，使用银行卡后，“卡农”提供的每张卡可赚取1500元的刷流水费用。截至落网，李某共为刘某介绍20余人开办银行卡参与洗钱活动。刘某在收集到大量银行卡、手机卡、网银U盾后，以每个账户3000元的价格贩卖给多家跨境赌博平台，供其进行网络洗钱。

　　目前，该案主要嫌疑人刘某、李某及部分“卡农”因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被移送审查起诉，参与网络赌博的违法人员交由当地公安机关依法处理。