全球最大线上BC公司之一的bet365已与澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)达成一项具法律约束力的承诺，将全面改革其反洗钱(AML)系统。中心指出，该公司在风险管理与可疑活动申报方面存在严重漏洞。
据报导指，AUSTRAC在2024年起调查bet365，澳洲交易报告分析中心行政总裁宾伦丹·汤马斯(Brendan Thomas)强调，BC业务本身就存在洗钱风险，尤其透过匿名数位管道快速处理大量资金时，犯罪分子更容易有机可乘。他指出，当控制措施未能跟上时代，后果将影响深远，因此企业必须持续改进系统以评估风险并监控可疑活动。
这次具法律约束力的承诺下，bet365必须建立一套健全、持续性的风险评估方法，并由明确的方法与流程作为基础。同时，bet365也需加强其侦测和申报可疑交易的能力，以应对不断演变的风险。违反承诺将根据相关法规招致民事处罚。
根据资料显示，bet365在与澳洲交易报告分析中心达成协议前，曾因反洗钱和社会责任方面的缺失，遭英国赌博委员会(Britain’s Gambling Commission)罚款582,120英镑(约580万港元)。中心目前亦正对澳洲市场的立博(Ladbrokes)和GVC控股(Neds)品牌营运商Entain集团，采取联邦法院诉讼行动，显示监管机构对BC产业的反洗钱措施持续加强审查。
