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珠宝店涉勾结换钱党诱赌客刷卡套现 三员工被捕涉款至少54万

来源:互联网 阅读

涉案珠宝店长及两名销售员被移交检察院侦办。(Allin图片)司警侦破一宗涉及「为赌博的不法借贷」和「经营为赌博的不法汇兑」案件。行动先后拘捕3名本地男女,他

珠宝店涉勾结换钱党诱赌客刷卡套现  三员工被捕涉款至少54万
珠宝店涉勾结换钱党诱赌客刷卡套现 三员工被捕涉款至少54万
涉案珠宝店长及两名销售员被移交检察院侦办。(Allin图片)

司警侦破一宗涉及「为赌博的不法借贷」和「经营为赌博的不法汇兑」案件。行动先后拘捕3名本地男女,他们任职于路氹赌场附近的珠宝店,包括店长及销售员,全部涉案人对勾结内地换钱党刷卡套现赚取差价均知情,自《打击不法赌博犯罪法》生效至今,店铺交易流水帐总额逾2,700万港元,涉案金额不少于54万。

案情指,本周日(5日)凌晨治安警接报到路氹一间娱乐场处理一宗纠纷事件,揭发有内地男子曾招揽客人到酒店内的一间珠宝店刷卡套现,由于内情涉及换钱党的犯罪行为,转交司警跟进。

司警调查发现,案件源于姓韦内地高利贷艇仔,疑于赌场中找到内地长者赌客欲借贷BC,本周一(6日)经其介绍予一名高利贷,虽然借贷事宜最后告吹,但高利贷却利诱其协助刷卡套现赚取差价,称声事成可获一成回报。长者赌客于是被安排到涉事珠宝店刷卡套现,以约4.15万人民币套现4.3万港元,长者赌客收取6,000元酬劳输光后,高利贷将5万元人民币转入其内地帐户,要求再到珠宝店刷卡,惟长者赌客害怕是黑钱而拒绝要求,双方发生纠纷,继而惊动治安警介入。

司警接手案件后,发现涉事珠宝店自2024年2月开业至今,以售卖珠宝作掩饰,透过虚假交易替客人刷卡套现,从《打击不法赌博犯罪法》生效至今,店铺交易流水帐总额逾2,700万港元,从中涉及不法获利至少54万港元。

司警经调查拘捕姓李、姓洪和姓林两男一女木地疑犯,年龄介乎32至48岁,分属珠宝店店长及两名销售员,行动检获验钞机及43万澳门元现金等,司警现正追查涉事珠宝店东主、在逃高利贷和其他涉案人士,案件移送检察院侦办。

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